网赚图标“莆田第一股”老板涉嫌诈骗受审 股权腾挪为逃责还是倒手赚钱?

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被拘留两年后,“莆田第一单位”*圣中和(深圳002070)的实际检察官徐建成涉嫌合同欺诈和挪用资金,最近在四川省阿坝州汶川县人民法院开庭。

出生于1980年的徐建成曾形容自己是“一个成功的年轻人”。他人生的前半段确实开始得很好。

2011年,30出头的徐建成成为中和集团董事长。2015年股市飙升时,中和股份的市值一度接近200亿元,徐建成和他的儿子身价数十亿元。直到2017年3月,徐建成才被警方逮捕...

审判期间,徐建成否认存在欺诈。然而,徐建成案的受害者不同意这一点。受害者之一张明(化名)表示,徐建成以非法占有为主要目的,持有阿坝州中和新能源有限公司(前身为民丰锂产业,以下简称民丰锂产业)33.19%的股份,给他们造成重大损失。

在为期三天半的审判中,徐建成与李健楠、张明等各方之间的纠纷的更多细节逐渐浮出水面。

所涉总额接近5亿

徐建成于2017年3月被警方逮捕已经两年了。

4月18日,汶川县人民法院公开审理了徐建成涉嫌合同欺诈和挪用资金的案件。

徐建成被控涉嫌合同诈骗,涉案金额约3亿元。涉嫌挪用其马尔康金鑫矿业有限公司(以下简称金鑫矿业)向中融矿业权信托公司发放的2亿元贷款,向北京市第二中级人民法院(以下简称北京市第二中级人民法院)缴纳个人还款保证金。

n+财经记者注意到,在法庭上,许建迅速逐一回答了检方、辩方和法官的询问。在检方出示证据期间,徐建成将记录保存在纸上。审判于4月18日开始后不久,他用完了一支钢笔的墨水,并更换了它。

针对检方的指控,徐建成在法庭上予以否认,称没有欺诈或其他行为。

徐建成涉嫌合同欺诈,该欺诈源于2014年民丰锂工业33.16%的股权转让。民丰锂工业的核心资产是金鑫矿业,而金鑫矿业在中国拥有大型锂辉石矿。

2013年前,在徐建成*的领导下,圣中和通过增资及并购方式收购民丰锂工业62.95%的股份,并拥有购买李健楠、张明等股东手中33.19%股份的优先购买权。民丰锂工业剩余的3.86%股份由另一个自然人持有。

张明表示,中和控股民丰锂有限公司后,任命了首席财务官等。控制公司的财务权力,而最初的股东主要负责生产。中和控股民丰锂有限公司成立后,新老股东合伙经营,共同经营。他们注重和谐,创造财富。然而,冲突是因为金钱而逐渐产生的。

"他没有付一些到期的钱。"张明说,例如,欠地质勘探队数千万元,因为他们没有支付手中的u盾,他们被起诉,法院冻结了银行账户,导致公司经营困难。

新老股东之间的矛盾正在逐渐显现,一些前股东,如李健楠,已经主动退出。这就是为什么双方在2013年多次谈判收购民丰锂工业33.19%的股份。然而,大学生怎么赚钱,该计划尚未实施。

张明表示,2013年,徐建成出面协商,先是打算以上市公司的名义收购民丰锂33.19%的股份,然后以上市公司收购程序繁琐为由,他提议通过厦门石国收购。

徐建成当时表示,以中和股份的名义收购33.19%的股权将构成一项需要中国证监会审查的重大资产重组,不可控因素太多

阿坝州检察院指控徐建成合同欺诈的事实包括:

在负债情况下,他于2014年3月在厦门与包括李健楠在内的五人签订了股权转让合同。李健楠等收到徐建成缴纳的1067万元定金后,于2014年3月进行了工商变更登记。后来,当李健楠等人向被告索要股份转让款时,徐建成出于各种原因拒绝付款。

2014年9月,中和通过喀什黄岩收购了该股份。2014年7月24日,厦门叶仪从厦门黄岩收购厦门石国100%股份。徐建成的一系列股权转让行动使得李健楠等人只能向厦门石国和厦门叶仪索要股权转让资金。

对此,徐建成的辩护律师不同意。他告诉N+财经记者,利用中间平台公司收购是中外公司收购的常见方式。问题在于受害者是否作出了错误的理解,并通过隐瞒和捏造自愿交付财产。

“在这种情况下,徐建成没有欺诈的动机,客观证据表明徐建成没有隐瞒或虚构的阴谋。”徐建成的辩护律师表示,不支付股权价格是有合理理由的,而且有证据表明另一方违反了合同。

记者了解到,四川和福建的地方政府也非常关注徐建成事件。4月21日,审判结束后,四川省阿坝州中级人民法院宣布,鉴于案件的严重性和复杂性,将有选择地做出判决。

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早在2014年,厦门石国就和李健楠等人签订了合同。收到保证金后,于2014年3月底办理工商变更登记。

尽管该合同是与厦门石国签订的,但李健楠等人在签订合同前从未见过厦门石国的主要股东兼法定代表人陈建山。

为什么张明和其他人在没有看到对方的情况下签字就“放心”了?这与2013年之前通过股份收购民丰锂62.95%有关。

张明说,大约在2011年,他通过中间人认识了徐建成,一个“年轻有为”的人。徐建成告诉他,中和股份正在转型,他打算进入新能源领域。

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